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神秘“处女座”马甲终被扒Coinbase的财力竟然如此惊人?

经过币圈“FBI们”近一周的抽丝剥茧,不论是按时间线推理还是照转账地址追踪,近一周引起热议的“处女座”比特币巨鲸的真实身份最终都指向Coinbase交易所。


巨额转账背后的神秘“处女座”


12月4日,莱比特矿池江卓尔发布了一条微博称,11月30日到12月4日出现了43笔8000币的转账,并提出了“是处女座买币,还是处女座整理币?”的疑问。随后12月6日,江卓尔发表微博对该神秘“处女座”的转账情况进行了整理。



同时还发布了长文《分析囤币61.6万BTC+75万BCH的神秘处女座》进行了一番深入分析,并得出初步结论表示这并不像交易所整理币,而更像是大户买入囤币。



截至12月7日,每个储存8000枚BTC的地址数量已迅速扩大到了107个,囤积的BTC总数则已经达到了85.6万枚,占当前BTC总量的4.9%。神秘“处女座”的巨额财产一下子就引起了圈内各界人士对其身份及目的的分析与猜测。对于江卓尔的猜测,多数人则表示怀疑。币印矿池的朱砝就发朋友圈质疑道:“交易所不可能拥有的数量级,更可能是个人拥有?这个逻辑不对吧。”“显然是交易所或者offchain钱包,程序做的啊。”


究竟是教育基金会还是Coinbase交易所?


关于巨鲸的身份,圈内众说纷纭。有媒体对神秘“处女座”此次交易的107个比特币地址进行了详细的追踪与分析,最终发现这些地址除了数额统一为8000枚BTC外的其它细节:1.这些地址为新地址,创建时间则均在11月30日之后;2.地址转入币的时间紧凑,转入次数也相近,107个账户中有105个账户的转入次数均为40到42次;3.如此频繁的转账行为不可能是个人或韭菜能做到的,更可能是“设定交易目标地址和交易规则后的自动化处理”;4.通过交易时间与日间工作时段可以推测出,该账户较大概率来自大洋彼岸的某家机构。


在对转账地址进行更深度的追踪后,该媒体发现,这些交易的源头均来自被标记为Fee.org的钱包地址。而这个可能是神秘“处女座”的巨鲸Fee.org并不是什么投资机构或大财团,而是一家有72年历史的经济学教育基金会。由于Fee的确于2013年开始接受BTC捐赠,再加上地址的实锤,该媒体认为,Fee就是神秘“处女座”,甚至提出了Fee进行巨额转账的可能原因:1.将零散地址中的BTC汇集整理;2.想要将这些每个存有8000枚BTC的地址出售;3.想要将这些BTC进行抛售止损。


虽然该媒体提出的猜想有理有据,但教育基金会收到并拥有几十万BTC捐款却并不合逻辑。因此,F2Pool鱼池联合创始人神鱼提出了质疑并表示,应该是Fee.org直接使用了Coinbase的钱包地址来收款,而且该地址与1367万个地址相关联,这与Coinbase的注册人数数量级相符,再结合近期Coinbase整理冷钱包的公告,可以推断应该是Coinbase在整理冷钱包。



随后,江卓尔推翻了自己之前的推测称,处女座是Coinbase整理钱包,Coinbase上的BTC、BCH、LTC、ETH、ETC这些币种都出现了这样的整理地址。



对于“神秘处女座”的最终归属问题,PeckShield公司分析表示,“处女座”最有可能是Coinbase,而会误认为Fee.org则是bitinfocharts标签误报导致的。PeckShield和bitinfocharts已就此事进⾏沟通,并表示本次事件是交易所已宣布的正常账号维护⾏为。


至此,“神秘处女座”的身份基本可以确定为Coinbase。但也有投资者对Coinbase拥有的币量提出了质疑。



除此之外,还有部分对其突然进行大规模整理表示不解。对此,有业内人士猜测,由于持续熊市,比特币的交易费用较平时更低,这可以说是进行整理的一个好时机,而且整理的资金从遗留地址转移到SegWit“bc1”地址也可有效减少交易费用。九个亿财经认为,有数据表示,在熊市,黑客们的攻击似乎更为猖狂,重新分配钱包可分散风险,这或许也是Coinbase进行大规模整理的原因之一。


其实,之前发生过的多次比特币巨额转账,最终都被证明是加密货币交易所在整理钱包,因此,哪怕在熊市里,广大投资者和用户也不需要过于草木皆兵。


据悉,Coinbase曾在11月30日在其博客发布公告称,“在接下来的七天内,Coinbase将对我们的平台进行定期维护,这可能会导致所有Coinbase支持的区块链(资产)发生移动。这些活动是受控制的,且受到严密监视的,目的是为我们的客户提供更好的安全保护”。但截止发稿前,Coinbase并未对本次巨额转账事件发表相关回应。


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